8 ilde PAPEL'e yasadışı bahis ve kara para operasyonu: Kayyım atandı
İstanbul merkezli 8 ilde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem yapıldı.
MASAK RAPORLARI VE DENETİMLER DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.
PAPEL’E KAYYIM ATANDI
Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, 17 şüpheli için tutuklama, 21 şüpheli için adli kontrol talep etti. Nöbetçi mahkeme, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
