- Haberler
- Asayiş
- Alihan Kuriş soruşturmasında MASAK raporları inceleniyor: 100 milyar liralık hareket
Alihan Kuriş soruşturmasında MASAK raporları inceleniyor: 100 milyar liralık hareket
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın sosyal ya da dini faaliyetlerden ziyade, iddia edilen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı yapılanmaya ilişkin yürütüldüğü belirtildi. Dosyada şirketler, para hareketleri ve yurt dışı transferlerine ilişkin mali incelemeler genişletiliyor. Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmanın odağında, herhangi bir sosyal veya dini faaliyetin değil, suç örgütü niteliğinde olduğu öne sürülen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir yapılanmanın bulunup bulunmadığının araştırıldığı belirtildi.
Soruşturmanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü aktarılırken, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, suç gelirlerinin aklanması, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturulması ve milyarlarca liralık ticari işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının yer aldığı kaydedildi.
ŞİRKETLERİN PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR
Dosya kapsamında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri finansal hareketler arasında dikkat çekici ilişkiler bulunduğu iddia edildi. Söz konusu şirketlerin banka hesapları, ticari faaliyetleri ve para transferlerinin soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelendiği belirtildi.
Mali incelemenin önemli başlıklarından birini ise MASAK tarafından hazırlanan analizler oluşturuyor. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Ancak söz konusu miktarın kesinleşmiş bir suç geliri anlamına gelmediği, para hareketlerinin kaynağı ile suç teşkil edip etmediğinin mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağı vurgulanıyor.
YURT DIŞI TRANSFERLERDE İSRAİL İDDİASI DA ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı bildirildi. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da dosya kapsamında araştırıldığı ifade edildi.
Bu kapsamda transferlerin hangi kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği, paranın kaynağı ve nihai olarak hangi hesaplara ulaştığına ilişkin finansal kayıtların incelendiği kaydedildi.
ŞİRKET VE VARLIKLARA TEDBİR
Soruşturma sırasında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Tedbirlerin kapsamının ise devam eden mali incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor. Özellikle şirket kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer adli delillerin birlikte değerlendirilmesiyle soruşturmanın mali boyutunun daha açık şekilde ortaya konulacağı belirtiliyor.
Yetkililerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından, dosyada yer alan para hareketlerinin suç gelirleriyle bağlantısı, şirketler arasındaki finansal ilişkiler ve yöneltilen diğer suçlamalara ilişkin hukuki tablonun netleşmesi bekleniyor.
