Can Holding soruşturmasında yeni gelişme!

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınan eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

CAN HOLDİNG HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına ilişkin iddialar araştırılıyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgüt üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama eylemlerinin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

MASAK RAPORLARI VE MALİ İNCELEMELER

Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Raporlarda, Can Holding bünyesindeki bazı şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü para girişlerinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA İDDİASI

İddialara göre, holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütü, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket etti. Aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurularak denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ifade edildi.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde gerçek dışı sermaye artırımları yapıldığı, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu’nun suçtan elde edilen gelirleri sisteme sokmak amacıyla kötüye kullanıldığı iddia edildi.

121 ŞİRKETE EL KOYULDU, TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden D.Ç., D.C., M.K., K.Ç. ve C.C. tutuklandı.

Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

DOSYA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA DEVREDİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İstanbul’daki soruşturma kapsamında Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum atanan şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği, Temiz Petrol, MCN Petrol, Yön Özel Eğitim, Mer Yatırım ve Arı Bilim İnovasyon gibi şirketler yer aldı.

CİNER GRUBU DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Soruşturma sürecinde, Can Holding’in 2024 yılı Aralık ayında Turgay Ciner’e ait Ciner Medya Grubu şirketlerini satın aldığı belirlendi.

Bu satın alma işlemleri sırasında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin şüphelerin bulunduğu ifade edildi. Yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca, Ciner’e ait Park Holding AŞ ve bağlı bazı şirketlere de TMSF kayyum olarak atandı.

CİNER GRUBU YÖNETİCİLERİNE ADLİ TEDBİRLER

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen bulunuyordu. Her iki isim de tutuklandı.

Park Holding yöneticilerinden Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz, Yalçın Tahiroğlu, İsmail Karakuzu, Ömer Çatal, Hacı Mustafa Kıraç, Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

Başsavcılık açıklamasında, Can Holding ile Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağlar üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli şüpheler tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda 18 şirkete daha TMSF kayyum olarak atandı.

Kayyum atanan şirketler arasında şu firmalar yer aldı:
Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab Tütün Mamulleri AŞ, European International Tobacco AŞ, Park Teknik Elektrik Madencilik AŞ, Park Elektrik Üretim AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim AŞ, Park Sigorta AŞ, Ciner Turizm AŞ, Etz Maden AŞ, Söğütözü İthalat İhracat AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ.

AHMET KIRMAN’A ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Prof. Dr. Ahmet Kırman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, Kırman hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.