GAİN Medya'ya dev operasyon: 3 şüpheliye gözaltı, 7 şirkete kayyım!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve 7 şirkete TMSF kayyımı atandığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya AŞ’ye yönelik soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımı atandığını açıkladı. Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
SUÇLAMALAR VE MASAK BULGULARI
Şüpheliler, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturuluyor. MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulundu, nakitlerin kaynağı anlaşılamadı ve yoğun SWIFT işlemleri ile yurt dışına büyük para transferleri gerçekleştirildi.
YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLER
Berkin Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerde, bu ölçekte para transferlerini açıklayacak yeterli sermaye veya ticari faaliyet bulunamadığı belirlendi. 19 Nisan 2024–22 Ekim 2024 arasında GAİN Medya AŞ’ye toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve havale girişi oldu. 29 Kasım 2024’te şirket sermayesi 1 milyar liraya çıkarıldı; sermaye artışının büyük kısmı ortakların alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla gerçekleştirildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ŞÜPHESİ VAR
Sermaye hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı bulundu. 12 Aralık 2024’te kurulan Anahat Medya AŞ, GAİN Medya AŞ’yi 22 Ocak’ta 450 milyon liraya devraldı ve kısa süre içinde 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemleri gerçekleştirdi. Tüm bu işlemler, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğu şüphesini güçlendirdi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması ve delillerin toplanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Aynı tarihte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF kayyım atandı.
