Konya'ya kadar uzanmıştı: İkinci dalga operasyon düzenlendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütü yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hazırlanan yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheli tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikinci aşama operasyon kapsamında, aralarında:

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can gibi isimlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evrak ele geçirildi. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden örgütlü biçimde “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kara para aklama” eylemlerinin gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, kaynağı belirsiz yüklü miktarda paranın çeşitli şirketler arasında dolaştırıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı öne sürüldü.

ÖRGÜT YAPILANMASI VE SUÇ İDDİALARI

Soruşturma kapsamında, holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı belirlendi.

Ayrıca ticari faaliyeti olmayan bazı şirketlerde gerçeği yansıtmayan sermaye artırımları yapıldığı, bu artırımların “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında sisteme dahil edilerek suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi.

TMSF’YE DEVREDİLEN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanarak TMSF’ye devredildi.

Kayyum atanan bazı şirketler şöyle:

Habertürk Gazetecilik AŞ

Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ

Show TV Yayıncılık AŞ

Doğa Okulları İşletmeciliği AŞ

Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği AŞ

Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ

HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ

Bosphorus Medya Grubu AŞ

Tutuklamalar ve Adli Kontroller

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç., “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklandı.
C.C. aynı suçtan tutuklanırken, Mehmet Kenan Tekdağ hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

CİNER GRUBU DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Soruşturma, Can Holding’in 2024 Aralık ayında Ciner Grubu’na ait medya kuruluşlarını satın almasıyla yeni bir boyut kazandı.

Bu devir işlemlerinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” şüphesi bulunması üzerine Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Park Holding AŞ ile bağlı şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
Kayyum atanan bazı şirketler şunlar:

AFC İthalat İhracat Turizm AŞ

Zeyfa İthalat İhracat AŞ

Silopi Elektrik Üretim AŞ

Ayrıca Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklanırken, Park Holding yöneticilerinden 10 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

Yapılan incelemelerde Can Holding ile Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağlar bulunduğu tespit edilerek, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği gerekçesiyle 18 şirkete daha kayyum atandı.

Kayyum atanan şirketler arasında şunlar yer aldı:

Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Turktab Gıda ve Tütüncülük Grubu şirketleri

Park Holding’e bağlı Park Elektrik Üretim ve Park Teknik AŞ’ler

Konya Ilgın Elektrik Üretim AŞ

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Can Holding ve Ciner Grubu bünyesindeki çok sayıda şirketi kapsayan geniş çaplı soruşturma kapsamında kara para aklama, örgütlü dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Savcılık, örgüt yapılanmasının ekonomik, medya ve eğitim alanlarındaki faaliyetlerinin suç gelirleriyle finanse edilip edilmediğini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını genişletiyor.