PAYCO'ya şok baskın! Elektronik para devine el konuldu: 11 gözaltı birden!
Merkez Bankası ve MASAK raporlarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen milyonlarca liralık kara paranın PAYCO üzerinden aklandığını tespit etti. Elektronik para şirketine el konulurken, 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında şirketin tüm malvarlıklarına el koydu. Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan dosyada, yasa dışı bahis ve izinsiz forex/dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddia edildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı denetim raporu ile MASAK’ın tanzim ettiği analiz raporu birlikte incelendi. Her iki raporda da, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar üzerinden sistematik bir şekilde taşındığı, çok sayıda yerli-yabancı şirket aracılığıyla finansal sisteme sokularak aklandığı tespit edildi.
Açıklamada, elde edilen verilerin bireysel bir faaliyete işaret etmediği; işlem hacmi, çok aktörlü yapı, süreklilik ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında profesyonel ve örgütlü bir yapılanmanın varlığını gösterdiği vurgulandı.
Dosyada, PAYCO bünyesinde 1 örgüt lideri, bu lidere bağlı 3 yönetici ve talimatlarla hareket ettiği değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli finansal hareket tespit edildi.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi ve delillerin korunabilmesi amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen tüm malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı varlıklara İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü açıkladı.
