Suç örgütünün IBAN ağı deşifre oldu: 1,6 milyar TL'lik işlem hacmi ortaya çıktı!
Hatay'da vatandaşlara ait IBAN numaraları üzerinden yasa dışı bahis sitelerine para transferi yaptığı belirlenen bir örgüte yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, MASAK raporları detaylı şekilde incelendi. İncelemeler sonucunda, vatandaşlara ait banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paraların naklinde kullanıldığı tespit edildi.
1 MİLYAR 699 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ
Yapılan tespitlerde, örgütün kullandığı hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Bu transferlerin, yasa dışı bahis sitelerine ait paraların aktarılması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
SİLAHLAR, NAKİT PARA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda;
4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çeşitli çaplarda çok sayıda fişek, 1,19 gram uyuşturucu madde, 32 cep telefonu, 25 sim kart, 5 laptop, 1 tablet, 1 hard disk, 121 bin 650 TL, 7 bin 500 Arabistan Riyali, 6 bin 550 ABD Doları, 3 bin Euro, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 100 bin TL olan ziynet eşyası ele geçirildi.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 16 kişi, 30 Ocak tarihinde adli mercilere sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
